Na początku tego miesiąca napastnicy przejęli kilka sprawdzonych kont znanych osobistości, aby promować oszustwo Bitcoinów. Uznawany za jednego z najbardziej niszczycielskich hackerów w historii platformy, najnowsze doniesienia ujawniają, że władze aresztowały trzech nastolatków, którzy rzekomo stali za tym oszustwem.
Po nalocie przeprowadzonym przez wspólną grupę zadaniową federalnych funkcjonariuszy organów ścigania, 17-letni Graham Clark, mieszkaniec Tampa, na Florydzie został aresztowany wraz z 22-letnią Nimą Fazeli w Orlando i 19-letnim Masonem Sheppardem w Wielkiej Brytanii.
Według śledczych, podejrzani byli śledzeni przy użyciu rejestrów KYC dostarczonych przez Binance’a i Coinbase’a, które wykazały, że część skradzionych funduszy trafiła na konta podejrzanych po tym, jak użyli oni osobistego prawa jazdy, aby zweryfikować się z centralą.
Władze Florydy współpracowały z FBI, IRS i Secret Service w celu aresztowania Clarka za jego udział w hacku, w którym widziano wiele zweryfikowanych kont takich jak były prezydent USA Barack Obama i prezes Tesli Elon Musk.
Departament Sprawiedliwości USA ujawnił, że Fazeli i Sheppard posługiwali się pseudonimami “Rolex” i “Chaewon”. Pomógł im niezidentyfikowany nieletni z Kalifornii, który przyznał się do pomocy Chaewonowi w sprzedaży dostępu do kont na Twitterze.
Władze uważały jednak, że Clark jest mózgiem stojącym za atakiem i to właśnie on uzyskał dostęp do wewnętrznych narzędzi Twittera, przekonując pracownika Twittera, że pracuje w dziale IT Twittera i wrabiając go w danie mu referencji.
Hakerowi udało się zdobyć Bitcoiny o wartości 117.000 dolarów.
Podczas gdy Sheppard i Fazeli działał jako pośrednicy w tym przekręcie, hacked dubbing “Kirk#5270” miał dostęp do wewnętrznych systemów Twittera na poprzednich raportach. Jednak FBI twierdzi, że śledztwo jest w toku, a jeszcze nie ustalono, czy Clark jest Kirk#5270.
Według prokuratora stanu Hillsborough, Andrew Warrena, Clark został oskarżony o ponad 30 przestępstw, w tym o zorganizowane oszustwa, oszustwa komunikacyjne, kradzież tożsamości i hakerstwo, i obecnie przebywa w więzieniu.
Powiedział dalej:
“To mogło spowodować kradzież ogromnych, ogromnych ilości pieniędzy ludziom, mogło zdestabilizować rynki finansowe w Ameryce i na całym świecie; ponieważ miał dostęp do kont potężnych polityków na Twitterze, mógł podważyć politykę, jak również międzynarodową dyplomację”.
Dodając, “To nie jest gra… To są poważne przestępstwa z poważnymi konsekwencjami, i jeżeli uważasz, że możesz oszukiwać ludzi w sieci i ujdzie ci to na sucho, będziesz miał niegrzeczne przebudzenie, niegrzeczne przebudzenie, które przychodzi w formie pukania do twoich drzwi od agentów federalnych o 6 rano”.
KYC to rozwiązuje?
Nawet jeśli to było niefortunne, że ludzie i media obwiniają kryptokursy. Podkreśliło to znaczenie KYC, a także to, jak technologia łańcucha blokowego pozwala władzom śledzić fundusze. Z drugiej strony, fiat jest prawie niemożliwy do śledzenia.
Dlatego też, KYC może być używany jako narzędzie używane do zapobiegania wykorzystywaniu walut kryptograficznych do nielegalnych celów. Fakt, że istnieją systemy do śledzenia użytkowników i transakcji oznacza, że może on być używany jako legalna alternatywa dla fiat cash, ponieważ często zapobiega takim incydentom.